01 де6кабря 2020 года вступило в силу постановление Национального банка Украины «Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине» от 23 ноября 2020 года № 148 (далее – Постановление № 148). Что нужно знать о ней – далее.
Постановлением № 148 внесены изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине, утвержденную постановлением Правления Национального банка Украины от 25 сентября 2018 года № 103, в частности:
- при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія» (в порядке, определенном нормативно-правовым актом Нацбанка по вопросам осуществления банками финансового мониторинга);
- упрощается процедура принятия банками на исследование сомнительных относительно подлинности и платежности банкнот и монет национальной валюты и сомнительных относительно подлинности банкнот иностранной валюты. В соответствующей справке вместо паспортных данных клиент должен предоставить контактную информацию (номер телефона и/или адрес электронной почты);
- на инкассаторские компании распространены отдельные требования, которые ранее касались только банков. Речь идет о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Нацбанк, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.
